Банк “Кодекс” обыскивается по делу об отмывании 20 млрд рублей

Просмотров: 2819Комментарии: 0
Банковские новости

В среду, 17 августа, в Москве были задержаны лица, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности, которая привела к нанесению ущерба на сумму около 20 млрд рублей. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ ЦФО (Главное управление МВД РФ по Центральному федеральному округу), в результате спецоперации МВД было задержано трое человек.

Подозреваемые в преступлении занимались проведением незаконных банковских операций с использованием более 30 (тридцати) фиктивных юридических лиц.  Участники преступной группы:

  • вели расчеты по поручениям различных физических и юридических лиц;
  • куплей-продажей валюты;
  • занимались кассовым обслуживанием;
  • осуществляли переводы средств;
  • инкассацией.

Свои услуги по обналичиванию денег преступники предлагали потенциальным клиентам по телефону или же размещали свои рекламные объявления в сети Интернет.

В ходе проверки оперативникам удалось установить ОАО "КБ "Кодекс", через которое осуществлялось движение денежных средств, в том числе переводы за границу.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.172 (незаконная банковская деятельность, осуществляемая организованной группой лиц, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).

Сейчас в местах жительства подозреваемых, в помещении банка "Кодекс", а также в двух офисах, арендованных преступной группой, проводятся обыски.